各位股東：

 根據《中華人民共和國公司法》的有關規定及北京匯能精電科技股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）的實際情況，決定召開股份公司2024年第三次臨時股東大會，現就有關會議事項通知如下：

一、會議召開時間

2024年12月23日9時30分

二、會議召開地點

北京匯能精電科技股份有限公司昌平分公司二樓會議室

三、會議審議的議案

1. 關于公司回購股份的議案
2. 關于公司減少注冊資本的議案
3. 關于擬修訂公司章程的議案
4. 關于全資子公司擬申請銀行授信額度暨關聯擔保議案
5. 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票回購注銷相關事宜
6. 關于豁免股東大會會議通知期限的議案

四、其他事項

1. 聯系人：肖波

2. 電話：13910555540